Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Рязанский Радиозавод"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г.Рязань

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026201260447

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6231006875

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02356-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6231006875/

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.04.2024

2. Содержание сообщения

1. Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.

2. 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.04.2024 г.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров: 17 апреля 2024 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Общества.

2. О внесении изменений и дополнений в договор с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества.

3. Об определении цены (денежной оценки) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – дополнительного соглашения №3 к договору займа № 366/1 от 20.10.2022, заключенному между АО «Рязанский Радиозавод» и В сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

4. О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - дополнительного соглашения №3 к договору займа № 366/1 от 20.10.2022, заключенному между АО «Рязанский Радиозавод» и В сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг»

5. О заключении сделки, которая имеет стоимость, превышающую на дату совершения 100 000 000 (сто миллионов) рублей, - договора № 2224187347771412539212910/366-01/08-01221 от 23.10.2023, заключенного между В сообщении приводится информация в ограниченном объеме на основании постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102 «Об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг» и АО «Рязанский Радиозавод».

6. Об утверждении бюджета Общества на 2024 год.

7. О выплате премии единоличному исполнительному органу общества по результатам оценки достижения КПЭ за 2022 год.

8. Отчет единоличного исполнительного органа АО «Рязанский Радиозавод» о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам.

9. Предложения по оптимизации инвестиционных проектов государственных (федеральных целевых) программ с учетом заданий государственного оборонного заказа и потребности в производственных мощностях.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска N 1-02-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001г.

акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер выпуска N 2-03-02356-А, дата государственной регистрации: 31.10.2001 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор АО "Рязанский Радиозавод"

__________________ Крутов А.К.

подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 18.04.2024г. М.П.